+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Уголовные дела по материнскому капиталу

Уголовные дела по материнскому капиталу

Вместе с сообщницей она договаривалась о встрече с позвонившими на указанный номер телефона и обещала законным путем оказать содействие в обналичивании маткапитала за 50 тысяч рублей. Затем на имя клиенток оформляли займы на объекты недвижимости, стоимость которых по документам была значительно выше фактической. При этом деньги, полученные в кредитной организации, обвиняемые сразу забирали себе, а женщинам обещали перевести оговоренную сумму позднее. Стоит отметить, что в поиске владелиц сертификатов на материнский капитал фигуранткам помогала мать четверых детей, которая ранее также воспользовалась их услугами. За каждую привлеченную клиентку она получала вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Обвинение в мошенничество с материнским капиталом. Новости. GuberniaTV

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Дело о махинациях с материнским капиталом более двух десятков кировчан направлено в суд

Если у Вас есть регистрация в других социальных сетях или аккаунт OpenID, то Вы можете войти на сайт без регистрации. На современном этапе демократического развития России, характеризующемся всесторонними преобразованиями жизни государства и общества, изменением политических, экономических, социальных, правовых приоритетов, особое место занимает борьба с преступностью во всех ее проявлениях.

Как свидетельствует история, в периоды коренного изменения общественного устройства обостряются социальные противоречия, возникают конфликты между различными слоями общества, происходит резкий рост правонарушений и ухудшение криминогенной обстановки.

Проблема охраны собственности в Российской Федерации имеет особое значение, поскольку преступления против собственности на сегодняшний день являются наиболее распространенными среди других уголовно наказуемых деяний и причиняют огромный ущерб, который весьма негативно сказывается на социально-экономической сфере общественной жизни.

Мошенничество является самым разнообразным и постоянно изменяющимся видом хищения, в силу объективных причин обладающих высокой степенью латентности, характеризующееся тщательным планированием и узкой специализацией субъектов по способу совершения и сфере деятельности. Так, с принятием Федерального закона от В соответствии с этим нормативным актом определенный круг лиц получил право на дополнительную поддержку в виде государственного сертификата на материнский семейный капитал, размер которого в годусоставляет рублей 50 копеек.

Данный капитал можно потратить на строго определенные государством цели, а именно: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком детьми ; формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. Закон не предусматривает возможностей и способов получения материнского капитала наличными деньгами, именно поэтому мошенники придумали данную форму хищения целью которого является обналичивание материнского капитала.

От вас нужен паспорт и копия сертификата. В итоге получается, что государственная программа, направленная на увеличение рождаемости и поддержку семьи, влечет за собой рост мошенничества с материнским капиталом.

Изучение статистических данных за гг. За 9 месяцев года органами предварительного расследования Иркутской области принято к производству 15 уголовных дел, возбужденных по преступлениям указанной категории, в порядке ст. Решения об отказе в возбуждении уголовных дел за рассматриваемый период следователями органов предварительного следствия области не принимались. Анализ судебно-следственной практики, показал, что, несмотря на наличие судебной практики, неоднократных разъяснений проблем квалификации, расследование мошенничества с материнским капиталом в ряде случаев производится не квалифицированно, без учета содержания криминалистической характеристики, следственных ситуаций, без использования возможностей криминалистики и не отвечает социальным потребностям.

В ряде регионов процветает незаконная торговля сертификатами, при этом задействованной в итоге оказывается большая цепочка заинтересованных лиц. Так, в Ангарске в году был вынесен приговор в отношении группы лиц, получивших незаконным путём материнский капитал.

Такое действие было квалифицированно как хищение средств из бюджета по ч. Судом было установлено, что руководитель организации, который осуществлял услуги связанные с недвижимостью, незаконно использовал средства материнского капитала при следующих обстоятельствах. Вступив с тремя женщинами в сговор, он получил незаконныйсертификат на материнский капитал заранее придумав план обналичиванияденежных средств Пенсионного Фонда РФ. Между женщинами и агентством, был заключён договор на займ денежных средств, которых якобы не хватало на покупку жилья, хотя заем при этом по факту не предоставлялся.

Перечисленные документы были направлены в Управление Пенсионного Фонда Ангарского муниципального образования. На этом основании женщинам выделили денежную сумму в размере тыс.

Получив деньги, мошенники распределили их между собой. Доля в квартире для улучшения жилищных условий женщинами не использовалась фактически, так как по истечении непродолжительного срока, доли в квартире были возвращены первоначальному собственнику. Участники преступной группы, таким образом, фиктивно заключили сделки. В результате этого из бюджета Пенсионного фонда РФ были похищены средства, которые не предназначались на улучшение жилищных условий, тем самым были нарушены права детей.

Суд вынес организатору преступления приговор с учётом смягчающих обстоятельств и назначил наказание 2 года условно, лишения свободы, а женщинам назначен штраф. Схем мошенничества с материнским капиталом множество и решение сделать сертификаты именными не стало существенной преградой для мошенников, поскольку они могут распоряжаться ими по доверенности. Свои услуги по обналичиванию материнского капитала сегодня предлагают как частные лица, так и риелторы, вплоть до агентств недвижимости.

Стоят их услуги, в среднем, тысяч рублей, причем вознаграждение вычитается из полученного на руки материнского капитала. Сама схемаобналичивания представляет собой обычную сделку по фиктивной покупке-продаже жилья. Чаще всего жилье "приобретается" у родственника или знакомого. После регистрации сделки и согласия Пенсионного фонда РФ, сертификат погашается, а деньги перечисляются "продавцу".

Он возвращает эти деньги владельцу сертификата, продолжая жить в своем "проданном" жилье. Либо еще проще: действительно приобретается недвижимость, однако по цене превышающей ее рыночную стоимость раз в При этом "лишние" деньги продавец обязуется вернуть владелице материнского капитала. Чаще всего в этом случае реализуется модель, по которой оформляют фиктивную прописку в столице: неприспособленная для жизни недвижимость делится на несколько десятков частей, каждая из которых продается по цене материнского сертификата.

После того, как власти разрешили погашать материнским капиталом кредит на жилье, особым спросом стало пользоваться мошенничество с ипотекой. Это наиболее опасная для матерей схема обналичивания сертификата. Помимо риска потерять деньги, владелец капитала может столкнуться с требованием оплатить все банковские проценты.

Правоохранительными органами регулярно возбуждаются уголовные дела в отношении владельцев сертификатов, лиц, действовавших от имени владельцев сертификатов на основании доверенности и распорядившихся средствами материнского капитала, а также организаций, выдающих займы на приобретение жилых помещений.

По данным следствия, преступники создали схему по обналичиванию материнского капитала, выделяемого женщинам за рождение второго ребенка, и похищали деньги, таких фирм насчитывалось около Участники предполагаемой группы собирали сведения о многодетных матерях, находящихся в затруднительном материальном положении или страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами. Женщинам предлагали получить и обналичить материнский капитал.

Для этого им предлагалось заключать с подконтрольными подозреваемым фирмами договоры целевого займа якобы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем эти фирмы совершали сделки по приобретению жилья.

Как правило, это были мелкие доли в квартирах или ветхих домах. На следующем этапе происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский семейный капитал.

Затем в Пенсионный фонд подавались документы, в том числе справки об улучшении жилищных условий и остатке долга у заемщика. Пенсионный фонд перечислял деньги фирмам, которые являлись кредиторами многодетных матерей. Услуги фирм-займодателей рекламировались в Интернете и газетах. Соответственно, в настоящее время можно с уверенностью утверждать, что положения Федерального закона от Учитывая, что в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению преступлений совершаемых путем мошенничества, растет число способов их совершения, представляется необходимым более комплексное изучение данного вида преступности и формирование методики ее расследования.

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря г. Российская газета. Бекренева, Т. Пенсионный фонд РФ. Липина Е. Копирование материалов и статей с сайта Сообщество криминалистов и экспертов возможно только при размещении обратной активной ссылки на источник.

Вход через социальные сети. Забыли пароль? Главная Разделы. Мошенничества с материнским капиталом. Некоторые особенности характеристики. Литература: 1. Рейтинг: 0 Голосов: 0 просмотр. Амина 18 мая в 0 Может ли мошенник, имея инфо о моих документах, но не имея на руках моего сетрификата обналичить его? Добавить комментарий RSS-лента комментариев. Новости форума. Smc , Здравствуйте. Срочно нужна Ваша помощь.

Ситуация следующая. Общаются два товарища назовем их С и Р. Товарищу С звонит родственник-помоги, заступись. Тот соглашается помочь,назначают встречу Здравствуйте, уважаемые коллеги-криминалисты! Срочно нужна ваша помощь Нужна методическая литература по идентификации струйного принтера по напечатанному тексту Буду премного благодарен, если В ходе физико-химической экспертизы обнаружены продукты выстрела на различных внутренних элементах автомобиля.

Заинтересован в консультации по результатам исследования и в дальнейшем в рецензии на Доброго времени суток!

Чтобы помочь вам понять мою тему, покажу вам выдуманную ситуацию: На предполагаемом месте преступления не было обнаружено следов крови, но условие такое - кровь там есть, Криминалистика в схемах и иллюстрациях. Эксархопуло А. Криминалистика том II. Белкин Р. Криминалистическая ситуалогия. Волчецкая Т. Преступный человек. Чезаре Ломброзо. Графология: Характер по почерку.

Кравченко В. Шпаргалка по криминалистике. Аленников Е. Новейшие успехи науки о преступнике.

Мошенничества с материнским капиталом. Некоторые особенности характеристики.

Если у Вас есть регистрация в других социальных сетях или аккаунт OpenID, то Вы можете войти на сайт без регистрации. На современном этапе демократического развития России, характеризующемся всесторонними преобразованиями жизни государства и общества, изменением политических, экономических, социальных, правовых приоритетов, особое место занимает борьба с преступностью во всех ее проявлениях. Как свидетельствует история, в периоды коренного изменения общественного устройства обостряются социальные противоречия, возникают конфликты между различными слоями общества, происходит резкий рост правонарушений и ухудшение криминогенной обстановки. Проблема охраны собственности в Российской Федерации имеет особое значение, поскольку преступления против собственности на сегодняшний день являются наиболее распространенными среди других уголовно наказуемых деяний и причиняют огромный ущерб, который весьма негативно сказывается на социально-экономической сфере общественной жизни.

Нерожденные младенцы, чиновники, кредитные кооперативы, частные посредники, ингушские акушеры-фальсификаторы и другие участники нелегальных схем, к которым прибегают нуждающиеся многодетные россияне, чтобы обналичить положенное им родительское пособие. Программа материнского капитала заработала в России с 1 января года.

Почти три года Крым является участником госпрограммы поддержки семей. С января по настоящее время территориальные органы ПФ по РК выдали сертификатов на получение маткапитала. По состоянию на 1 октября года маткапиталом распорядились 14 человек - 15 процентов обладателей сертификата. Поскольку получить деньги на руки невозможно, а на покупку недвижимости их не хватает, в Крыму финансовые компании и физлица в основном приехавшие сюда с материка предлагают родителям серые схемы обналичивания. За свои услуги они просят от 40 до тысяч рублей.

Уголовные дела по материнскому капиталу

Как рассматриваются подобные дела в суде? Незаконные схемы обналичивания маткапитала Сегодня существует множество схем, в соответствии с которыми обладателям материнского капитала предлагают обналичить деньги, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению, а не на предусмотренные законом цели. Такие схемы, при всем их многообразии, всегда являются мошенническими и не только создают риск неполучения средств или части средств обладателем материнского капитала, но и являются основанием для его привлечения к уголовной ст. Наиболее распространен механизм обналичивания средств материнского капитала путем оформления мнимых сделок и фиктивных договоров, как правило, между близкими родственниками. Например, лицо, которое имеет законные основания для получения маткапитала, отчуждает недвижимость, где проживает вместе с семьей, по договору дарения, а затем, якобы в целях улучшения жилищных условий, подает заявление в Пенсионный Фонд РФ о распоряжении денежных средств с указанием счета получателя, своего родственника. После этого по фиктивному договору купли-продажи приобретается недвижимость, ранее отчужденная по договору дарения, а лицо, которому поступили денежные средства из ПФР, возвращает их получателю материнского капитала см. Недавно мы рассказывали о случае в Белгородской области, где, пытаясь обналичить средства МСК, женщина заключила с сомнительной организацией фиктивный договор займа на приобретение дома. Перечисленные Пенсионным фондом средства в счет погашения этого займа, организация обманным путем присвоила себе, что и стало причиной обращения владельца сертификата в правоохранительные органы.

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения средств материнского капитала

Запомните, даже если вы ничего не делали сами, во всех случаях мошенничества с материнским капиталом приговор выносится в пользу государства. О том, законно ли обналичивание материнского капитала, и каковы условия легальной обналички, читайте далее. Введение материального поощрения за рождение детей не замедлило сказаться на численности населения Российской Федерации. Затянувшийся демографический кризис постепенно сдает позиции. Цветущие, полные сил девушки потянулись в роддома.

Бологовская межрайонная прокуратура по обращению местной жительницы проверила соблюдение законодательства при использовании средств материнского капитала.

.

Аферы с обналичкой

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества с материнским капиталом

.

Ваш IP-адрес заблокирован.

.

Главная → Новости → По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения средств материнского капитала.

.

Что грозит за обналичку материнского капитала?

.

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Виктория

    И нюхать ,чистил ли он зубы ))

  2. nighlyderhops1982

    Про психологию.не уходи в эмоции а то ролики станут мусором для меня

© 2018-2019 codarc.ru